ПРОТОКОЛ № 2 внеочередного общего собрания акционеров

admin/ Февраль 24, 2019/ reports

 

ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узбекэкспертиза»

 

г.Ташкент                                                                                     10 декабря 2018 г.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 

Председатель наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» —Зуфарова Наргиза Алимджановна;

Исполнительный орган АО «Узбекэкспертиза» Генеральный директор – Абдуганиев Улугбек Бурхониддинович.

Члены президиума:

  1. Полномочный представитель Министерства внешней торговли – Зуфарова Наргиза Алимджановна;
  2. Представитель АО «Урта Осиё Транс» — Саидова Саида Хашимовна;
  3. Представитель АО «Узпроммашимпэкс» — Халиков Бахтиёр Оллокулович;
  4. Представитель АО «Узмарказимпэкс» — Бердиев Жасур Бердиевич.

Секретарь собрания:

Начальник УКОСПФ АО «Узбекэкспертиза» — Усмонова Шахноз Алишеровна.

Настоящее внеочередное общее собрание акционеров, инициированное Наблюдательным советом общества, в связи
с необходимостью утверждения Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции и рассмотрения других вопросов, входящих в компетенцию общего собрания, проводится 10 декабря 2018 года
в административном здании Общества, расположенном по адресу: г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул. Паркентская, дом-51  в 16 часов 00 минут.

Председатель наблюдательного совета Общества Зуфарова Н.А. сообщила присутствующим о необходимости избрания счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович – Заместитель начальника УКОСПФ АО «Узбекэкспертиза»;

Усманова Динора Ульмасовна – Главный специалист бухгалтерии АО «Узбекэкспертиза»;

Алимджанова Дилдора Бахтиярбековна — Ведущий специалист Управления международных связей, внутреннего контроля
и методической работы.

Прошу проголосовать по данному предложению поднятием руки.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

1 076 440

100

Принято решение: Избрать счетную комиссию из 3 (трех) человек, в составе:

Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович – Заместитель начальника УКОСПФ АО «Узбекэкспертиза»;

Усманова Динора Ульмасовна – Главный специалист бухгалтерии АО «Узбекэкспертиза»;

Алимджанова Дилдора Бахтиярбековна — Ведущий специалист Управления международных связей, внутреннего контроля
и методической работы.

Председатель наблюдательного совета Зуфарова Н.А. попросила счетную комиссию огласить собранию итоги регистрации акционеров.

Член счетной комиссии Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович сообщил, что согласно реестру акционеров Общества, сформированному Центральным депозитарием Республики Узбекистан для проведения внеочередного общего собрания акционеров
на 26 ноября 2018 года, в голосовании могут принять участие 1 596 540 штук голосующих акций, принадлежащих 297 акционерам Общества.
К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано
23 акционера, включая их полномочных представителей,
в совокупности владеющих 1 076 440 штуками голосующих акций общества, что составляет 67,42 %  от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Счетная комиссия постановила,
что собрание может быть открыто в связи с имеющимся кворумом.

На основании вышеизложенного, председатель наблюдательного совета Зуфарова Н.А. предложила собрание считать открытым
и поставила данный вопрос на голосование.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

1 076 440

100

Принято решение:

  • в связи с имеющимся кворумом, внеочередное общее собрание акционеров, для утверждения Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции и рассмотрения других вопросов, проводимое 10 декабря 2018 года, считать открытым.

Затем председатель наблюдательного совета Зуфарова Н.А. предложила избрать секретаря внеочередного общего собрания акционеров и предложила кандидатуру начальника управления корпоративных отношений, стратегического прогнозирования
и финансов Общества Усмоновой Шахноз Алишеровны.

Другие предложения имеются? Нет.

Прошу проголосовать по данному вопросу поднятием руки.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

1 076 440

100

Принято решение:

  • Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров начальника управления корпоративных отношений,
    стратегического прогнозирования и финансов Общества Усмонову Ш.А.

Все необходимые рабочие органы собрания избраны
и предложено всем занять свои места.

Председатель собрания Зуфарова Н.А. огласила повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза».
  2. Отмена принятого решения на годовом общем собрании акционеров проведенного в 30.06.2018 года об утверждении проекта изменений в Устав Общества.
  3. Утверждение Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.
  4. Рассмотрение вопроса об открытии нового ДХО «Mustaqil ekspertiza va sertifikatlash markazi», (Independent Expertise and Certification Center) в форме общества с ограниченной ответственностью
    в г. Ташкент.
  5. Рассмотрение и утверждение организационной Структуры АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.
  6. Утверждение перечня аффилированных лиц АО «Узбекэкспертиза», с которыми могут быть заключены соглашения
    в ходе текущей хозяйственной деятельности до следующего общего собрания акционеров.

Далее председатель собрания Зуфарова Н.А. ознакомила акционеров с порядком голосования в бюллетенях, согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, после чего предложил перейти к вопросам повестки дня.

По первому вопросу — «Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза» выступила председатель собрания Зуфарова Н.А. и предложила собранию утвердить следующий регламент:

Продолжительность выступлений и прений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

  • для основных докладчиков – (отчет Генерального директора, доклад наблюдательного совета) – 15 минут;
  • для акционеров, письменно изъявивших желание выступить –
    3 минуты;
  • для выступления с места – 1 минута.

Другие предложения имеются? Нет.

Предлагаю проголосовать по данному вопросу в установленном порядке.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

1 076 440

100

Принято решение:

  • утвердить предложенный регламент работы.

По второму вопросу повестки дня — Отмена принятого решения по 12 вопросу повестки дня очередного годового общего собрания акционеров, проведенного 30.06.2018 года «об утверждении проекта изменений в Устав Общества» выступила председатель собрания Зуфарова Н.А. и сообщила что, на очередном общем собрании АО «Узбекэкспертиза» от 30 июня 2018 года были рассмотрены
и утверждены изменения в Устав АО «Узбекэкспертиза» (двенадцатый вопрос повестки дня).

Вместе с этим, необходимо отметить, что в соответствии
с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № — 66 п. 21, предусмотрено, что изменения и дополнения в устав Общества подлежат обязательной перерегистрации устава в новой редакции.

В связи с этим, считается целесообразным отменить принятое решение на очередном годовом общем собрании акционеров проведенного в 30.06.2018 года в установленном законодательством порядке. 

Зуфарова Н.А.: Если нет вопросов, то прошу проголосовать
в бюллетене по данному вопросу.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

1 076 440

100

Принято решение:

  • Отменить принятое решение на очередном годовом общем собрании акционеров, проведенном 30.06.2018 года (двенадцатый вопрос повестки дня), об утверждении проекта изменений в Устав Общества в установленном порядке.

По третьему вопросу повестки дня – «Утверждение Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции» выступила председатель наблюдательного совета Зуфарова Н.А. и сообщила следующее:

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № — 66 от 09.02.2017 года п. 21 предусмотрено, что изменения и дополнения в устав Общества подлежат обязательной перерегистрации устава в новой редакции.

На основании Закона «об акционерных обществах и защите прав акционеров» утверждение устава в новой редакции входит
в компетенцию общего собрания акционеров.

В связи с этим, учитывая необходимость надлежащего выполнения решений высшего органа управления общества вносится на рассмотрение и утверждение ВОСА Общества проект устава в новой редакции с учетом вышеуказанных изменений в установленном законодательством порядке. 

Зуфарова Н.А.: Если нет вопросов, то прошу проголосовать
в бюллетене по данному вопросу.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

1 076 440

100

Принято решение:

  • Утвердить Устав АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции
    в установленном порядке.

По четвёртому вопросу повестки дня —  «Рассмотрение вопроса об открытии нового ДХО «Mustaqil ekspertiza va sertifikatlash markazi», (Independent Expertise and Certification Center) в форме общества
с ограниченной ответственностью в г. Ташкент» выступила Председатель наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» Зуфарова Н.А., которая сообщила, что на основании ст.75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также устава Общества создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ входит в компетенцию Наблюдательного совета.

В связи с этим, учитывая необходимость расширения действующих услуг общества, развития сектора частного бизнеса и предпринимательства в республике, представлен на утверждение  заседания вопрос об открытии нового дочернего хозяйственного общества «Mustaqil Ekspertiza va Sertifikatlash Markazi» (Independent Expertise and Certification Center) в форме общества с ограниченной ответственностью в г. Ташкент, деятельность которого будет направлена на развитие новых услуг, в том числе различных консалтинговых услуг, лабораторных испытаний и др.

После обсуждения и комментариев Усмоновой Ш.А., вопрос был поставлен на голосование.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

973 940

90,48 %

102 500

9,52 %

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

  • Утвердить открытие нового дочернего хозяйственного общества «Mustaqil Ekspertiza va Sertifikatlash Markazi» (Independent Expertise and Certification Center) в форме общества с ограниченной ответственностью в г.Ташкент.

По пятому вопросу повестки дня —  «Рассмотрение и утверждение проекта организационной Структуры АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции», выступил Генеральный директор Общества Абдуганиев У.Б. и сообщил, что в целях надлежащего исполнения приоритетных направлений развития Общества, определенных по «Дорожной карте» стратегического развития АО «Узбекэкспертиза» на 2018-2022г.г., утвержденной на внеочередном общем собрании акционеров 24 апреля 2018 года, разработан проект новой организационной структуры и вынесен на рассмотрение членов наблюдательного совета для дальнейшего утверждения во внеочередном Общем собрании акционеров.

Следует отметить, что основными приоритетными направлениями новой организационной структуры являются:

  1. Создание новых структур внутри управлений в связи
    с планированием получения аккредитации органов по оценке соответствия, таких как отдел сертификации соответствия
    и испытательный комплекс;
  2. Оптимизация численности управленческого персонала;
  3. Открытие Учебного центра.

Зуфарова Н.А.: Если нет вопросов, то прошу проголосовать
в бюллетене по данному вопросу.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

973 940

90,48 %

102 500

9,52 %

Принято решение:

  • Утвердить организационную Структуру АО «Узбекэкспертиза»
    в новой редакции.
  • Исполнительному органу внести соответствующие изменения в штатное расписание АО «Узбекэкспертиза» и утвердить в новой редакции.

 

По шестому вопросу повестки дня —  Утверждение перечня аффилированных лиц АО «Узбекэкспертиза», с которыми могут быть заключены соглашения в ходе текущей хозяйственной деятельности до следующего общего собрания акционеров выступила председатель наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» Зуфарова Н.А.
и сообщила следующее: 

На основании ст. 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

В вышеуказанном перечне аффилированных лиц представлены все дочерние хозяйственные общества АО «Узбекэкспертиза», в форме обществ с ограниченной ответственностью, которые осуществляют свою деятельность на основании своих Уставов, где общество является
100%-м учредителем.   

В связи с этим на рассмотрение внеочередного акционерного собрания общества представлен Перечень аффилированных лиц, с которыми могут быть заключены соглашения в ходе текущей хозяйственной деятельности до следующего общего собрания акционеров (Приложение №-4) с последующим вынесением на утверждение ВОСА Общества в установленном законодательством порядке.

Зуфарова Н.А.: Если нет вопросов, то прошу проголосовать
в бюллетене по данному вопросу.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

1 076 440

100

Принято решение:

  • Утвердить перечень аффилированных лиц АО «Узбекэкспертиза», с которыми могут быть заключены прямые соглашения (договоры) в ходе текущей хозяйственной деятельности в срок до следующего общего собрания акционеров.

Зуфарова Н.А.: На этом все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза» рассмотрены, замечаний по проведению собрания не поступило.

Итоги голосования будут доведены до сведения акционеров
в течение 15-ти дней в установленном порядке.

На этом разрешите объявить внеочередное общее собрание акционеров АО «Узбекэкспертиза» закрытым.

Прошу всех акционеров передать бюллетени для голосования счетной комиссии для подсчета голосов по каждому вопросу
в установленном порядке.

 

 

 

Председатель собрания                                       Зуфарова Н.А.

 

 

Секретарь собрания                                                       Ш. Усмонова

 

 

 

 

Настоящий протокол подписан «___» декабря 2018 г. на ___ листах включая приложения, в двух экземплярах.