ВЫПИСКА ПРОТОКОЛА № 2

admin/ Февраль 24, 2019/ reports

ВЫПИСКА ПРОТОКОЛА № 2

внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узбекэкспертиза»

 

г.Ташкент                                                               10 декабря 2018 г.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 

Председатель наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» —Зуфарова Наргиза Алимджановна;

Исполнительный орган АО «Узбекэкспертиза» Генеральный директор – Абдуганиев Улугбек Бурхониддинович.

Члены президиума:

  1. Полномочный представитель Министерства внешней торговли – Зуфарова Наргиза Алимджановна;
  2. Представитель АО «Урта Осиё Транс» — Саидова Саида Хашимовна;
  3. Представитель АО «Узпроммашимпэкс» — Халиков Бахтиёр Оллокулович;
  4. Представитель АО «Узмарказимпэкс» — Бердиев Жасур Бердиевич.

Секретарь собрания:

Начальник УКОСПФ АО «Узбекэкспертиза» — Усмонова Шахноз Алишеровна.

 

Заседание открыла председатель наблюдательного совета
АО «Узбекэкспертиза» Зуфарова Н. А. и ознакомила присутствующих
с повесткой дня.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза».
  2. Отмена принятого решения на годовом общем собрании акционеров проведенного в 30.06.2018 года об утверждении проекта изменений в Устав Общества.
  3. Утверждение Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.
  4. Рассмотрение вопроса об открытии нового ДХО «Mustaqil ekspertiza va sertifikatlash markazi», (Independent Expertise and Certification Center) в форме общества с ограниченной ответственностью
    в г. Ташкент.
  5. Рассмотрение и утверждение организационной Структуры АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.
  6. Утверждение перечня аффилированных лиц АО «Узбекэкспертиза», с которыми могут быть заключены соглашения
    в ходе текущей хозяйственной деятельности до следующего общего собрания акционеров.

 

По третьему вопросу повестки дня – «Утверждение Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции» выступила председатель наблюдательного совета Зуфарова Н.А. и сообщила следующее:

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № — 66 от 09.02.2017 года п. 21 предусмотрено, что изменения и дополнения в устав Общества подлежат обязательной перерегистрации устава в новой редакции.

На основании Закона «об акционерных обществах и защите прав акционеров» утверждение устава в новой редакции входит
в компетенцию общего собрания акционеров.

В связи с этим, учитывая необходимость надлежащего выполнения решений высшего органа управления общества вносится на рассмотрение и утверждение ВОСА Общества проект устава в новой редакции с учетом вышеуказанных изменений в установленном законодательством порядке. 

Зуфарова Н.А.: Если нет вопросов, то прошу проголосовать
в бюллетене по данному вопросу.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

1 076 440

100

Принято решение:

  • Утвердить Устав АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции
    в установленном порядке.

По четвёртому вопросу повестки дня —  «Рассмотрение вопроса об открытии нового ДХО «Mustaqil ekspertiza va sertifikatlash markazi», (Independent Expertise and Certification Center) в форме общества
с ограниченной ответственностью в г. Ташкент» выступила Председатель наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» Зуфарова Н.А., которая сообщила, что на основании ст.75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также устава Общества создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ входит в компетенцию Наблюдательного совета.

В связи с этим, учитывая необходимость расширения действующих услуг общества, развития сектора частного бизнеса и предпринимательства в республике, представлен на утверждение  заседания вопрос об открытии нового дочернего хозяйственного общества «Mustaqil Ekspertiza va Sertifikatlash Markazi» (Independent Expertise and Certification Center) в форме общества с ограниченной ответственностью в г. Ташкент, деятельность которого будет направлена на развитие новых услуг, в том числе различных консалтинговых услуг, лабораторных испытаний и др.

После обсуждения и комментариев Усмоновой Ш.А., вопрос был поставлен на голосование.

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

%

Количество голосов

%

Количество голосов

%

973 940

90,48 %

102 500

9,52 %

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

  • Утвердить открытие нового дочернего хозяйственного общества «Mustaqil Ekspertiza va Sertifikatlash Markazi» (Independent Expertise and Certification Center) в форме общества с ограниченной ответственностью в г.Ташкент.

 

 

 

 

Секретарь заседания                                         Усмонова Ш.А.