Существенный факт № - 06 Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Узбекэкспертиза»

Сокращенное:

АО «Узбекэкспертиза»

Наименование биржевого тикера: *

UZEK

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент ул. Паркентская, 51

Почтовый адрес:

г. Ташкент ул. Паркентская, 51,

100007

Адрес электронной почты: *

info@expertiza.uz

Официальный веб-сайт:*

www.expertiza.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Внеочередное

Дата проведения общего собрания:

20.07.2019г.

Дата составления протокола общего собрания:

30.07.2019г.

Место проведения общего собрания:

Админстративное здание
АО «Узбекэкспертиза», расположенное по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Паркентская, 51

Кворум общего собрания:

68,72%

N

Вопросы, поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

коли-

чество

%

коли-

чество

%

коли-

чество

1.

Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров

100 %

1 097 100

2.

Рассмотрение и утверждение Устава

АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.

100 %

1 097 100

3.

Рассмотрение и утверждение Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза».

100 %

1 097 100

4.

Рассмотрение кандидатур в состав наблюдательного совета и ревизора

АО «Узбекэкспертиза»:

90,48 %

973 940

 

Рассмотрение кандидатур в состав наблюдательного совета:

 

 

 

Зуфарова Наргиза Алимджановна

94,20 %

1 033 500  

 

Юлдашев Бобур Бахтиёрович

92,83 %

1 018 500  

 

Астанов Зафар Муродиллаевич

92,83 %

1 018 500  

 

Холиков Бахтиёр Оллокулович

126,69 %

1 390 000  

 

Махаматханифова Муаттар Алимовна

0,06 %

700  

 

Срапионов Карен Владимирович

0,00 %

0,00

 

Кучкаров Дилмурод Алижон угли

0,00 %

0,00

 

Самиев Хуршид Жамшидович

93,36 %

1 024 300  

 

Рассмотрение кандидатур в состав ревизора:

100 %

1 097 100

 

Абдуазимов Шохаббос Мухаммадталиб угли

0,32 %

3 500  

 

Астанакулов Музаффар Мухсин угли

99,56 %

1 092 300  

 

Миразизов Сарвар Акмал угли

0,12 %

1 300  

5.

Рассмотрение и утверждение руководителя исполнительного органа АО «Узбекэкспертиза».

0,26 %

 2 910  

90,32 %

990 840

9,42 %

103 350

6.

Рассмотрение и утверждение организационной Структуры АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.

0,00 %

0,00

90,58 %

993 750

9,42 %

103 350

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1.

Утвердить предложенный регламент работы.

2.

—      Утвердить Устав АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции в установленном порядке.

3.

—      Утвердить Положение «О порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»» в установленном порядке.

4.

—      Избрать в наблюдательный совет Общества следующих членов сроком на 1 год:

1.     Юлдашев Бобур Бахтиёрович;

2.     Зуфарова Наргиза Алимджановна;

3.     Холиков Бахтиёр Оллокулович;

4.     Астанов Зафар Муродиллаевич;

5.     Самиев Хуршид Жамшидович.

—      Избрать кандидатуру Астанакулова Музаффара Мухсин угли – ревизором АО «Узбекэкспертиза» на один год.

—      Наблюдательному совету и Ревизору АО «Узбекэкспертиза» приступить к исполнению своих обязанностей после подписания настоящего протокола.

5.

—      Отложить данный вопрос на рассмотрение Наблюдательного совета Общества, после проведения всех необходимых процедур и оформление протокола внеочередного ОСА.

—      Наблюдательному совету: на основании Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава общества провести повторный конкурс на должность руководителя Исполнительного органа АО «Узбекэкспертиза» в установленном порядке.

6.

—      Отложить данный вопрос на рассмотрение следующего внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза» в установленном порядке.