Выписка из протокола № 2
внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза»

г.Ташкент                                                                                20 июля 2019 г.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 

Исполнительный орган АО «Узбекэкспертиза» — И.о. генерального директора – Зокиржонов Анвар Аскарбаевич;

Начальник управления корпоративных отношений, стратегического прогнозирования и финансов – Усмонова Шахноз Алишеровна;

Главный бухгалтер АО «Узбекэкспертиза» – Турсунов Шухрат Шукуралиевич.

Члены президиума:

  1. Полномочный представитель Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
  2. Председатель АО ВТК «Узинтеримпекс» — Курбанов Аброр Эшниязович;
  3. Представитель АО «Узпроммашимпэкс» — Халиков Бахтиёр Оллокулович;

Секретарь собрания:

Начальник УКОСПФ АО «Узбекэкспертиза» — Усмонова Шахноз Алишеровна.

Настоящее внеочередное общее собрание акционеров, инициированное Наблюдательным советом общества, в связи
с необходимостью утверждения Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции и рассмотрения других вопросов, входящих в компетенцию общего собрания, проводится 20 июля 2019 года
в административном здании Общества, расположенном по адресу: г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул. Паркентская, дом-51  в 10 часов 00 минут.

Вступительное слово И.о. генерального директора Зокиржонова А.А.:

Уважаемые акционеры и участники собрания!

Для подтверждения правомочности состава участников и выполнения всех процедурных вопросов ведения собрания, необходимо избрать счетную комиссию из 3-х человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Алиева Гульчехра Рустамовна – Начальник отдела кадров
АО «Узбекэкспертиза»;

Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович – Заместитель начальника управления корпоративных отношений, стратегического прогнозирования и финансов АО «Узбекэкспертиза»;

Жураев Санжар Усманжон угли – Ведущий специалист отдела кадров  АО «Узбекэкспертиза».

Прошу проголосовать по данному предложению поднятием руки.

Принято решение: Избрать счетную комиссию из 3 (трех) человек, в составе:

Алиева Гульчехра Рустамовна – Начальник отдела кадров
АО «Узбекэкспертиза»;

Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович – Заместитель начальника управления корпоративных отношений, стратегического прогнозирования и финансов АО «Узбекэкспертиза»;

Жураев Санжар Усманжон угли – Ведущий специалист отдела кадров  АО «Узбекэкспертиза».

И.о. генерального директора Зокиржонова А.А. попросил счетную комиссию огласить собранию итоги регистрации акционеров.

Член счетной комиссии Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович сообщил, что согласно реестру акционеров Общества, сформированному Центральным депозитарием Республики Узбекистан для проведения внеочередного общего собрания акционеров
на 16 июля 2019 года, в голосовании могут принять участие 1 596 540 штук голосующих акций, принадлежащих 299 акционерам Общества.
К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано
12 акционера, включая их полномочных представителей,
в совокупности владеющих 1 097 100 штуками голосующих акций общества, что составляет 68,72 %  от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Счетная комиссия постановила,
что собрание может быть открыто в связи с имеющимся кворумом.

На основании вышеизложенного, И.о. генерального директора Зокиржонова А.А. предложил собрание считать открытым
и поставил данный вопрос на голосование.

Принято решение:

  • в связи с имеющимся кворумом, внеочередное общее собрание акционеров, для утверждения Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции и рассмотрения других вопросов, проводимое 20 июля 2019 года, считать открытым.

И.о. Генерального директора АО «Узбекэкспертиза» Зокиржонов А.А.: Для ведения собрания необходимо избрать председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза». На основании ст. 58 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» собрание должен вести председатель наблюдательного совета общества. Но в связи с тем, что на очередном ОСА вопрос об утверждении НС общества оставлен без рассмотрения по объективным причинам, предлагается назначить председателем внеочередного ОСА представителю Агентства по управлению государственными активами Юнусову Ш.Ш. на правах крупного акционера (51%).

Прошу проголосовать по данному предложению поднятием руки.

(Голосование) Принято.

Принято решение:

  • утвердить председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза» представителя Агентства по управлению государственными активами Юнусова Ш.Ш. на правах крупного акционера (51%).

Председатель собрания Юнусов Ш.Ш. предложил избрать секретаря внеочередного общего собрания акционеров и предложил кандидатуру начальника управления корпоративных отношений, стратегического прогнозирования и финансов Общества Усмоновой Шахноз Алишеровны.

Другие предложения имеются? Нет.

Прошу проголосовать по данному вопросу поднятием руки.

Принято решение:

  • Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров начальника управления корпоративных отношений,
    стратегического прогнозирования и финансов Общества Усмонову Ш.А.

Все необходимые рабочие органы собрания избраны
и предложено всем занять свои места.

Председатель собрания Юнусов Ш.Ш. огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза».
  2. Рассмотрение и утверждение Устава АО «Узбекэкспертиза»
    в новой редакции.
  3. Рассмотрение и утверждение Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза».
  4. Рассмотрение кандидатур в состав наблюдательного совета
    и ревизора АО «Узбекэкспертиза».
  5. Рассмотрение и утверждение руководителя исполнительного органа АО «Узбекэкспертиза».
  6. Рассмотрение и утверждение организационной Структуры АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.

Далее председатель собрания Юнусов Ш.Ш. ознакомил акционеров с порядком голосования в бюллетенях, согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, после чего предложил перейти к вопросам повестки дня.

По четвёртому вопросу повестки дня —  «Рассмотрение кандидатур в состав наблюдательного совета и ревизора АО «Узбекэкспертиза» выступил председатель общего собрания Юнусов Ш.Ш. и сообщил следующее.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.04.2019 г. №356 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» установлено, что выдвижения кандидатов в члены наблюдательных советов (советов банков) хозяйственных обществ в части государственной доли для хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале (фонде) в размере 50 процентов и более — по согласованию с Премьер-министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками.

Для избрания членов наблюдательного совета внесены на рассмотрение следующие кандидатуры:

  1. Холиков Бахтиёр Оллокулович – начальник финансово экономического отдела АО «Узпроммашимпекс», не владеет акциями Общества.
  2. Махаматханифова Муаттар Алимовна – главный специалист ФЭО АО ВТК «Узинтеримпекс», не владеет акциями Общества.
  3. Срапионов Карен Владимирович – Директор ООО «Prime Real Estate», владеет акциями Общества в количестве 1000 шт.

А также со стороны Агентство по управлению государственными активами внесены на согласования в Кабинет Министров Республики Узбекистан следующие кандидатуры (письмо № 2471/03-18 от 24.06.2019г.).

В состав Наблюдательного совета:

  1. Юлдашев Бобур Бахтиёрович – Главный специалист Агентство по управлению государственными активами РУз. не владеет акциями Общества;
  2. Астанов Зафар Муродиллаевич – Начальник отдела в Министерстве Финансов РУз. не владеет акциями Общества;
  3. Зуфарова Наргиза Алимджановна – Начальник управления Министерство инвестиции и внешней торговли РУз. не владеет акциями Общества;
  4. Кучкаров Дилмурод Алижон угли – Специалист регионального управления города Ташкента АУГА, не владеет акциями Общества;
  5. Самиев Хуршид Жамшидович – Главный специалист Кабинета Министров РУз., не владеет акциями Общества.

В состав Ревизионной комиссии:

  1. Абдуазимов Шохаббос Мухаммадталиб угли – Главный специалист АУГА РУз., не владеет акциями Общества.
  2. Астанакулов Музаффар Мухсин угли – Специалист АУГА РУз., не владеет акциями Общества.
  3. Миразизов Сарвар Акмал угли — Специалист регионального управления города Ташкента АУГА, не владеет акциями Общества;

Председатель собрания Юнусов Ш.Ш.: Голосование
по четвёртому вопросу производится кумулятивным голосованием. Разъяснение к голосованию на обратной стороне бюллетеня. Прошу проголосовать в бюллетене по избранию членов наблюдательного совета на 2019 год.

Голосование:

В состав Наблюдательного совета:

  1. Юлдашев Бобур Бахтиёрович – 1 018 500
  2. Зуфарова Наргиза Алимджановна – 1 033 500
  3. Астанов Зафар Муродиллаевич – 1 018 500
  4. Холиков Бахтиёр Оллокулович – 1 390 000
  5. Махаматханифова Муаттар Алимовна – 700
  6. Срапионов Карен Владимирович – 0
  7. Кучкаров Дилмурод Алижон угли – 0
  8. Самиев Хуршид Жамшидович – 1 024 300

В состав Ревизионной комиссии:

  1. Абдуазимов Шохаббос Мухаммадталиб угли – 3 500
  2. Астанакулов Музаффар Мухсин угли – 1 092 300
  3. Миразизов Сарвар Акмал угли – 1 300.

Принято решение:

  • Избрать в наблюдательный совет Общества следующих членов сроком на 1 год:
  1. Юлдашев Бобур Бахтиёрович;
  2. Зуфарова Наргиза Алимджановна;
  3. Холиков Бахтиёр Оллокулович;
  4. Астанов Зафар Муродиллаевич;
  5. Самиев Хуршид Жамшидович.
  • Избрать кандидатуру Астанакулова Музаффара Мухсин угли – ревизором АО «Узбекэкспертиза» на один год.
  • Наблюдательному совету и Ревизору АО «Узбекэкспертиза» приступить к исполнению своих обязанностей после подписания настоящего протокола.