СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ № 06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

 

Полное:

 

Акционерное общество «Узбекэкспертиза»

 

Сокращенное:

 

АО «Узбекэкспертиза»

 

Наименование биржевого тикера: *

 

UZEK

 

2.

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

 

Местонахождение:

 

г. Ташкент ул. Паркентская, 51

 

Почтовый адрес:

 

г. Ташкент ул. Паркентская, 51,

100007

 

Адрес электронной почты: *

 

Info1@expertiza.uz

 

Официальный веб-сайт:*

 

www.expertiza.uz

 

3.

 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

 

Номер существенного факта:

 

06

 

Наименование существенного факта:

 

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 

Вид общего собрания:

 

годовое

 

Дата проведения общего собрания:

 

24.06.2021г.

 

Дата составления протокола общего собрания:

 

04.07.2021г.

 

Место проведения общего собрания:

 

Админстративное здание АО «Узбекэкспертиза», расположенное по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Паркентская, 51

 

Кворум общего собрания:

 

75,26%

 

N

Вопросы, поставленные

на голосование

 

Итоги голосования

 

за

против

воздержались

 

%

коли-

чество

%

 

коли-

чество

%

коли-

чество

1.

Утверждение регламента годового общего собрания акционеров

75,26%

1 201 530

 

2.

Утверждение годового отчета АО «Узбекэкспертиза» за 2020 год

75,26%

1 201 530

 

3.

Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекэкспертиза» за 2020 год

75,26%

1 201 530

 

4.

Утверждение аудиторского заключения о результатах аудиторской проверки в соответствии с МСА финансовой отчетности АО «Узбекэкспертиза», составленной в соответствии МСФО по итогам 2020 года

75,26%

1 201 530

 

5.

Отчет ревизора АО «Узбекэкспертиза» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

75,26%

1 201 530

 

6.

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах АО «Узбекэкспертиза» за 2020 год.

75,26%

1 201 530

 

7.

Утверждение отчета аудиторской проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ исполнительного органа О «Узбекэкспертиза», а также процентов их выполнения по итогам 12 месяцев 2020 года в установленном порядке.

75,26%

1 201 530

 

8.

Об итогах деятельности наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» за 2020 год.

75,26%

1 201 530

 

9.

Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «Узбекэкспертиза» по итогам 2020 года.

75,26%

1 201 530

 

10.

Утверждение проекта организационной Структуры АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.

24,26%

387 290

51%

 

814 240

11.

Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора на 2021 год.

75,26%

1 201 530

 

12.

Рассмотреть размер отчислений по договору с Министерством инвестиций и внешней торговли РУз. и, с учетом этого, внести дополнения и изменения в смету доходов и расходов бизнес-плана, утвержденного на 2021 год.

68,62%

1 095 510

6,64%

 

106 020

13.

Рассмотрение вопроса об оставлении в распоряжении общества не требуемых дивидендов на срок более трех лет;

75,26%

1 201 530

 

14.

Утверждение перечня аффилированных лиц АО «Узбекэкспертиза», с которыми могут быть заключены соглашения в ходе текущей хозяйственной деятельности до следующего общего собрания акционеров.

75,26%

1 201 530

 

15.

Утверждение Стратегии развития АО «Узбекэкспертиза» на 2021-2024 годы;

75,26%

1 201 530

 

16.

Рассмотреть вопрос о выдаче единовременной выплачиваемой премии по итогам проведенных оценок эффективности деятельности исполнительного органа Общества в соответствии с пунктом 3 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 775 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности Исполнительного органа государственных предприятий» от 9 декабря 2020 года и в установленном порядке.

75,26%

1 201 530

 

17.

В соответствии с пунктом 44 «Об утверждении Стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021 — 2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года № 166, рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении полномочий Исполнительного органа на основании положительных результатов его деятельности.

75,26%

1 201 530

 

18.

Рассмотрение и утверждение вопроса о дополнительном вознаграждении членов НС и ревизора Общества в соответствии
с Положением «О порядке выплаты вознаграждении членам Наблюдательного совета  АО «Узбекэкспертиза», в связи
с выполнением более 100% годовых показателей по валовому доходу и чистой прибыли, установленных в бизнес-плане Общества.

75,26%

1 201 530

 

19.

Избрание членов наблюдательного совета и ревизора АО «Узбекэкспертиза» на 2021 год.

75,26%

1 201 530

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1.

 

—    Утвердить предложенный регламент работы.

 

2.

 

—      Утвердить годовой отчета АО «Узбекэкспертиза» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год и признать итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год в рамках утвержденного Бизнес-плана удовлетворительными;

—      Исполнительному органу АО «Узбекэкспертиза»:

·      Принять меры по внедрению международных стандартов бухгалтерской отчетности в обществе в установленном порядке;

·      Усилить работу по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей и не допущению просроченных задолженностей.

 

3.

 

—    Утвердить аудиторское заключение о подтверждении достоверности финансовой отчетности АО «Узбекэкспертиза» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

 

4.

—       

—    Принять к сведению и утвердить аудиторское заключение о результатах аудиторской проверки в соответствии МСА финансовой отчетности АО «Узбекэкспертиза», по итогам 2020 года, составленной
в соответствии МСФО.

 

5.

—       

—    Утвердить заключение ревизора АО «Узбекэкспертиза» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году.

 

6.

—       

—    Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
АО «Узбекэкспертиза» за 2020 год.

 

7.

—       

—    Принять к сведению и утвердить отчет аудиторской проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ исполнительного органа АО «Узбекэкспертиза», а также процентов их выполнения по итогам
12 месяцев 2020 года;

—  Признать деятельность исполнительного органа по итогам 2020 года высокой в установленном порядке.

 

8.

—       

—  Принять к сведению отчет наблюдательного совета общества за 2020 год и считать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

 

9.

 

—      Чистую прибыль Общества, полученную в 2020 году в размере 1 602 555,56 тыс.сум. (один миллиард шестьсот два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят сум), распределить следующим образом:

1. На выплату дивидендов – 1 202 194 620 (Один миллиард двести два миллиона сто девяносто четыре тысяч шестьсот двадцать) сум или 75,017 % от чистой прибыли;

2. На пополнение Резервного фонда – 80 879 940,23 (восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот сорок тысяч сум и двадцать три тийина) или 5,05 % от чистой прибыли;

3. На развитие общества – 319 481 000 (триста девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяч) сум или 14,94 % от чистой прибыли.

 

10.

—       

—    Решение не принято.

 

11.

—       

—    Утвердить Аудиторскую организацию «Smart audit» с предельным размером оплаты услуг – 45 млн.сум.

 

12.

—       

—    Принять к сведению и отнести отчисления за делегирование полномочий по сетрификации происхождения в МИВТ РУз. на финансовые результаты Общества (себестоимость), а также внести соответствующие изменении в Бизнес-план Общества на 2021 год согласно приложению №10.

 

13.

—       

—    Одобрить вопрос об оставлении в распоряжении общества не востребованных дивидендов со сроком более трех лет согласно приложению №-11.

 

14.

—       

—    Утвердить перечень аффилированных лиц АО «Узбекэкспертиза», с которыми могут быть заключены соглашения в ходе текущей хозяйственной деятельности до следующего общего собрания акционеров согласно приложению №12.

 

15.

—       

—    Утвердить Стратегию развития АО «Узбекэкспертиза» на 2021-2024 годы согласно приложение №-13.

—    Исполнительному органу общества принять меры по выполнению всех разделов Стратегию развития АО «Узбекэкспертиза» на 2021-2024 годы в установленные сроки.

 

16.

—       

—    В соответствии с ПКМ-775 от 29.12.2020г. выплатить Исполнительному органу единовременная премия (бонус) в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) сум из текущих средств.

 

17.

—       

—    Продлить полномочия руководителя исполнительного органа АО «Узбекэкспертиза» Серикбаева Халдарбека Дуйсебаевича сроком на один год до проведения общего собрания акционеров
АО “Узбекэкспертиза”.

—    Председателю Наблюдательного совета предоставить право заключить договор с генеральным директором от имени Общества после окончания срока действующего договора.

 

18.

—       

—    Выплатить дополнительное вознаграждение членам НС Общества в соответствии с Положением «О порядке выплаты вознаграждении членам Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза», в связи с выполнением более 100% годовых показателей по валовому доходу и чистой прибыли, установленных в бизнес-плане Общества;

—    Выплатить единовременное вознаграждение ревизору Общества в размере 15 МРОТ РУз.

 

19.

—       

—    Продлить полномочия действующего состава Наблюдательного совета и ревизора Общества до момента получения предложений от акционеров АО “Узбекэкспертиза”, в том числе от Агентства
по управлению государственными активами РУз. на основании ПКМ-356 от 26.04.2019г. и рассмотрения на общем собрании акционеров общества.

 

 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента

 

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения
или компенсация)

Начисленная
сумма
(сум)

Период, за который начислены средства

Документ, в котором предусмотрена выплата

 

1.

Зуфарова Наргиза Алимджановна

Наблюдательный совет

вознаграждение

23 913 600

2020 год

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»

 

2.

Самиев Хуршид Жамшидович

Наблюдательный совет

вознаграждение

22 419 000

2020 год

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»

 

3.

Холиков Бахтиёр Оллокулович

Наблюдательный совет

вознаграждение

22 419 000

2020 год

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»

 

4.

Бадалбоев Шерзод Алижон угли

Наблюдательный совет

вознаграждение

22 419 000

2020 год

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»

 

5.

Аскаров Равшан Турсунбоевич

Наблюдательный совет

вознаграждение

22 419 000

2020 год

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»

 

6.

Элмирзаев Самариддин Эшкувватович

Наблюдательный совет

вознаграждение

22 419 000

2020 год

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»

 

7.

Муродов Жахонгир  Хусниддин угли 

Наблюдательный совет

вознаграждение

22 419 000

2020 год

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»

 

8.

Астанакулов Музаффар Мухсин угли

Ревизор

вознаграждение

11 209 500

2020 год

Протокол №1 годового Общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза»

 

9.

Серикбаев Халдарбек Дуйсебаевич

Генеральный директор

Единовременная премия (бонус)

80 000 000

2020 год

Протокол №1 годового Общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза»