“Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил 1 июндаги йиғилишига 2-сонли илова
Ҳурматли "Ўзбекэкспертиза" АЖ акциядорлари диққатига!!!
«Ўзбекэкпертиза» акциядорлик жамияти сизларга шуни маълум қиладики, 2022 йил 24 июн соат 16:00 да, Мирзо-Улуғбек тумани, Паркент кўчаси 51 бинода, Жамиятнинг мажлислар залида «Ўзбекэкпертиза» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилади.
Йиғилиш “Коронавируснинг (COVID-19) Ўзбекистон Республикасига кириб келиши ва тарқалишини олдини олиш бўйича чора-тадбирларни тайёрлаш” Махсус республика комиссиясининг тавсияларига мувофиқ ҳамда ижтимоий масофа тамойиллари ва санитария чораларини сақлаган ҳолда ташкил этилади.
КУН ТАРТИБИ:
- “Ўзбекэкспертиза” АЖ йиллик умумий йиғилишининг қоидаларини тасдиқлаш;
- “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;
- “Ўзбеэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий – хўжалик фаолияти бўйича аудиторлик хулосасини тасдиқлаш;
- Халқаро Молиявий Ҳисобот Стандарти (ХМХС)га мувофиқ тайёрланган, 2021 йил якунлари бўйича «Ўзбекэкспертиза» АЖ нинг молиявий ҳисоботи бўйича Халқаро Аудит Стандартлари (ХАС)га мувофиқ аудит натижалари бўйича аудиторлик ҳисоботини тасдиқлаш;
- “Ўзбеэкспертиза” АЖнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботини, баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги хисоботни тасдиқлаш;
- “Ўзбекэкспертиза” АЖ тафтишчисининг 2021 йил якуни бўйича Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти текшируви натижалари тўғрисидаги ҳисоботи;
- “Ўзбеэкспертиза” АЖ Ижроия органининг (Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари) СМК ва (Самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичлари) СЙК бўйича хисоб-китобларнинг тўғрилиги тўғрисидаги ҳисоботнинг тасдиқлашини ва 2021 йилнинг 12 ой мобайнида уларнинг бажарилиш кўрсаткичларини белгиланган тартибда тасдиқланиши;
- Жамиятда 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошкарув тизимини мустакил бахоланиши натижаларини маъқуллаш;
- “Ўзбеэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойда тақсимланиши тартибини тасдиқлаш;
- “Ўзбеэкспертиза” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил мобайнидаги фаолияти якуни бўйича ҳисоботи;
- Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун Аудиторлик ташкилотини аниқлаш, унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдори ва у билан 2022 йилга мўлжалланган шартнома тузиш;
- Уч йилдан ошган, талаб қилиб олинмаган дивидендларни Жамият ихтиёрида қолдириш масаласини кўриб чиқиш;
- Жамиятнинг аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш;
- Жамият тафтишчиси ваколатини тугатиш;
- Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;
- Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари ва ижроия органининг ваколатлари муддатини бир йилдан уч йилга ўзгартириш масаласини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;
- Жамият уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш;
- Жамият ички низомларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш.
- Илтимос, паспорт ёки бошқа шахсни тасдиқловчи ҳужжатларингизни олиб келинг.
- Кун тартибига боғлиқ материаллар билан «Ўзбекэкспертиза» АЖ маъмурияти орқали танишишингиз мумкин.
- “Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгаши.